Vì mục đích xác minh danh tính (KYC), quý khách có thể được yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh nguồn thu nhập hoặc nguồn tiền.
Dưới đây là các tài liệu bạn có thể nộp để đáp ứng yêu cầu này:
Bảng sao kê ngân hàng
Phiếu lương
Tờ khai thuế
Di chúc (hoặc bản sao có chứng thực)
Quyết định của tòa án (ví dụ: thỏa thuận ly hôn)
Hợp đồng ủy thác (hoặc bản sao có chứng thực)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán thể hiện các khoản tiền đã chi trả cho khách hàng
Hợp đồng mua bán
Sổ đăng ký cổ đông
Tiền bản quyền
Các tài liệu liên quan đến quyền sở hữu doanh nghiệp, bao gồm báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc thư xác nhận từ luật sư, kế toán viên hoặc cố vấn tài chính.
Bảng sao kê tiền điện tử/hồ sơ tài sản
Bảng sao kê tài khoản giao dịch/đầu tư
Xin lưu ý:
Danh sách này không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ mọi trường hợp.
Bảng sao kê thẻ tín dụng không được coi là giấy tờ xác minh nguồn tiền/nguồn thu nhập hợp lệ.
Tài liệu phải đứng tên quý vị, không phải tên của bất kỳ ai khác.