لأغراض معرفة عميلك (KYC)، قد يُطلب منك تقديم مستند مصدر الثروة أو مصدر الأموال.
فيما يلي المستندات التي يمكنك تقديمها لتلبية المتطلب:
كشف حساب بنكي
قسائم الرواتب
الإقرارات الضريبية
وصية (أو نسخة مصدقة)
أمر محكمة (مثل تسوية الطلاق)
صك أمانة (أو نسخة مصدقة)
حسابات مالية مدققة تظهر الأموال المصروفة للعميل
عقود البيع/الشراء
سجلات الأسهم
عوائد ملكية فكرية
سجلات تتعلق بملكية الأعمال، بما في ذلك البيانات المالية المدققة أو خطاب من ممارس قانوني أو محاسب أو مستشار مالي.
كشف حساب العملات المشفرة/ملف الأصول
كشوف حسابات التداول/الاستثمار
يرجى الملاحظة:
هذه القائمة ليست شاملة.
كشوف بطاقات الائتمان غير صالحة كمصدر ثروة/مصدر أموال.
يجب أن يكون المستند باسمك وليس باسم أي شخص آخر.