Für KYC-Zwecke müssen Sie möglicherweise ein Dokument zur Herkunft des Vermögens oder der Mittel vorlegen.
Nachfolgend finden Sie die Dokumente, die Sie zur Erfüllung der Anforderung einreichen können:
Kontoauszüge
Gehaltsabrechnungen
Steuererklärungen
Ein Testament (oder eine beglaubigte Kopie)
Gerichtsbeschluss (z. B. Scheidungsvereinbarung)
Ein Treuhandvertrag (oder eine beglaubigte Kopie)
Geprüfte Finanzberichte, die an den Kunden ausgezahlte Mittel zeigen
Kauf-/Verkaufsverträge
Aktienregister
Lizenzgebühren
Unterlagen zum Geschäftsbesitz, einschließlich geprüfter Finanzberichte oder eines Schreibens von einem Rechtsanwalt, Buchhalter oder Finanzberater.
Krypto-Auszug/Vermögensprofil
Handels-/Investitionskontoauszüge
Bitte beachten Sie:
Diese Liste ist nicht abschließend.
Kreditkartenabrechnungen sind keine gültigen SOW/SOF.
Das Dokument muss auf Ihren Namen ausgestellt sein und darf nicht auf den Namen einer anderen Person lauten.