Para fines de KYC, es posible que deba presentar un documento de Fuente de Riqueza o Fuente de Fondos.
A continuación, los documentos que puede presentar para cumplir con el requisito:
Extractos bancarios
Recibos de sueldo
Declaraciones de impuestos
Un testamento (o una copia certificada)
Orden judicial (por ejemplo, acuerdo de divorcio)
Un fideicomiso (o una copia certificada)
Cuentas financieras auditadas que muestran fondos desembolsados al cliente
Contratos de venta/compra
Registros de acciones
Regalías
Registros relacionados con la propiedad empresarial, incluyendo estados financieros auditados o una carta de un abogado, contador o asesor financiero.
Estado de criptoactivos/perfil de activos
Extractos de cuentas de trading/inversión
Por favor, tenga en cuenta:
Esta lista no pretende ser exhaustiva.
Los extractos de tarjetas de crédito no son válidos como SOW/SOF.
El documento debe estar a su nombre y no al de otra persona.