A efectos de KYC, es posible que se le solicite presentar un documento sobre el origen de su patrimonio o de sus fondos.
A continuación se indican los documentos que puede presentar para cumplir con el requisito:
Extractos bancarios.
Nóminas.
Declaraciones de impuestos.
Testamento (o copia certificada).
Orden judicial (por ejemplo, acuerdo de divorcio).
Escritura de fideicomiso (o copia certificada).
Cuentas financieras auditadas que muestren los fondos desembolsados al cliente.
Contratos de compraventa.
Registros de acciones.
Regalías.
Registros relacionados con la propiedad de la empresa, incluidos estados financieros auditados o una carta de un abogado, contable o asesor financiero.
Extracto de criptomonedas/perfil de activos.
Extractos de cuentas de trading/inversión.
Nota:
Esta lista no pretende ser exhaustiva.
Los extractos de tarjetas de crédito no son válidos como SOW/SOF.
El documento debe estar a su nombre y no al de otra persona.