Pour les besoins de la KYC, il peut vous être demandé de soumettre un document de Source de Richesse ou de Source des Fonds.
Voici les documents que vous pouvez fournir pour répondre à cette exigence :
Relevés bancaires
Fiches de paie
Déclarations fiscales
Un testament (ou une copie certifiée)
Ordonnance judiciaire (ex. : règlement de divorce)
Acte de fiducie (ou une copie certifiée)
Comptes financiers audités montrant les fonds versés au client
Contrats de vente/achat
Registres d'actions
Revenus de droits d'auteur
Documents relatifs à la propriété d'entreprise, y compris les états financiers audités ou une lettre d'un avocat, comptable ou conseiller financier.
Relevé crypto/profil d'actifs
Relevés de comptes de trading/investissement
Veuillez noter :
Cette liste n'est pas exhaustive.
Les relevés de carte de crédit ne sont pas des SOW/SOF valides.
Le document doit être à votre nom et non à celui de quelqu'un d'autre.