Untuk keperluan KYC, Anda mungkin diminta menyerahkan dokumen Sumber Kekayaan atau Sumber Dana.
Berikut adalah dokumen yang dapat Anda ajukan untuk memenuhi persyaratan:
Rekening bank
Slip gaji
Laporan pajak
Surat wasiat (atau salinan yang disahkan)
Perintah pengadilan (misalnya penyelesaian perceraian)
Akta kepercayaan (atau salinan yang disahkan)
Laporan keuangan yang diaudit yang menunjukkan dana yang disalurkan kepada pelanggan
Perjanjian jual/beli
Daftar saham
Royalti
Catatan kepemilikan bisnis, termasuk laporan keuangan yang diaudit atau surat dari praktisi hukum, akuntan, atau penasihat keuangan.
Profil aset/pernyataan kripto
Pernyataan akun perdagangan/investasi
Harap diperhatikan:
Daftar ini tidak dimaksudkan untuk lengkap.
Pernyataan kartu kredit tidak berlaku sebagai SOW/SOF.
Dokumen harus atas nama Anda sendiri, bukan orang lain.