Para fins de KYC, pode ser necessário enviar um documento de Fonte de Riqueza ou Fonte de Fundos.
Abaixo estão os documentos que você pode enviar para cumprir o requisito:
Extratos bancários
Holerites
Declarações de Imposto de Renda
Um testamento (ou uma cópia autenticada)
Ordem judicial (ex.: acordo de divórcio)
Uma escritura fiduciária (ou uma cópia autenticada)
Contas financeiras auditadas mostrando fundos repassados ao cliente
Contratos de compra/venda
Registros de ações
Royalties
Registros relacionados à propriedade empresarial, incluindo demonstrações financeiras auditadas ou carta de advogado, contador ou consultor financeiro.
Extrato de cripto/ perfil de ativos
Extratos de conta de negociação/investimento
Por favor, note:
Esta lista não é exaustiva.
Extratos de cartão de crédito não são válidos como SOW/SOF.
O documento deve estar em seu nome e não de outra pessoa.