Para fins de KYC, poderá ser necessário apresentar um documento comprovativo da origem do património ou dos fundos.
Abaixo estão os documentos que pode enviar para cumprir o requisito:
Extratos bancários
Folhas de pagamento
Declarações fiscais
Um testamento (ou uma cópia autenticada)
Ordem judicial (por exemplo, acordo de divórcio)
Um contrato fiduciário (ou uma cópia autenticada)
Contas financeiras auditadas que mostrem os fundos desembolsados ao cliente
Contratos de compra e venda
Registos de ações
Royalties
Registos relativos à propriedade da empresa, incluindo demonstrações financeiras auditadas ou uma carta de um advogado, contabilista ou consultor financeiro.
Extrato de criptomoedas/perfil de ativos
Extratos de contas de negociação/investimento
Observação:
Esta lista não pretende ser exaustiva.
Extratos de cartão de crédito não são válidos como SOW/SOF.
O documento deve estar em seu nome e não em nome de outra pessoa.