ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แหล่งที่มาของความมั่งคั่งหรือแหล่งที่มาของเงินทุนคืออะไร?

เข้าใจว่าเอกสาร "แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง" หรือ "แหล่งที่มาของเงินทุน" คืออะไร

เขียนโดย The Blueberry Team

สำหรับวัตถุประสงค์ KYC คุณอาจต้องส่งเอกสาร แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง หรือ แหล่งที่มาของเงินทุน

ด้านล่างนี้คือเอกสารที่คุณสามารถส่งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด:

  • รายการเดินบัญชีธนาคาร

  • สลิปเงินเดือน

  • แบบแสดงรายการภาษี

  • พินัยกรรม (หรือสำเนาที่รับรองแล้ว)

  • คำสั่งศาล (เช่น การตกลงหย่าร้าง)

  • หนังสือมอบอำนาจทรัสต์ (หรือสำเนาที่รับรองแล้ว)

  • บัญชีการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแสดงเงินที่จ่ายให้ลูกค้า

  • สัญญาขาย/ซื้อ

  • ทะเบียนหุ้น

  • ค่าลิขสิทธิ์

  • บันทึกที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของธุรกิจ รวมถึงงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือจดหมายจากนักกฎหมาย นักบัญชี หรือที่ปรึกษาทางการเงิน

  • รายการคริปโต/โปรไฟล์สินทรัพย์

  • รายการบัญชีซื้อขาย/ลงทุน

โปรดทราบ:

  1. รายการนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

  2. รายการบัตรเครดิตไม่ใช่ SOW/SOF ที่ถูกต้อง

  3. เอกสารต้องเป็นชื่อของคุณเอง ไม่ใช่ของผู้อื่น

นี่ไม่ใช่คำตอบที่ต้องการใช่ไหม