สำหรับวัตถุประสงค์ KYC คุณอาจต้องส่งเอกสาร แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง หรือ แหล่งที่มาของเงินทุน
ด้านล่างนี้คือเอกสารที่คุณสามารถส่งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด:
รายการเดินบัญชีธนาคาร
สลิปเงินเดือน
แบบแสดงรายการภาษี
พินัยกรรม (หรือสำเนาที่รับรองแล้ว)
คำสั่งศาล (เช่น การตกลงหย่าร้าง)
หนังสือมอบอำนาจทรัสต์ (หรือสำเนาที่รับรองแล้ว)
บัญชีการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแสดงเงินที่จ่ายให้ลูกค้า
สัญญาขาย/ซื้อ
ทะเบียนหุ้น
ค่าลิขสิทธิ์
บันทึกที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของธุรกิจ รวมถึงงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือจดหมายจากนักกฎหมาย นักบัญชี หรือที่ปรึกษาทางการเงิน
รายการคริปโต/โปรไฟล์สินทรัพย์
รายการบัญชีซื้อขาย/ลงทุน
โปรดทราบ:
รายการนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
รายการบัตรเครดิตไม่ใช่ SOW/SOF ที่ถูกต้อง
เอกสารต้องเป็นชื่อของคุณเอง ไม่ใช่ของผู้อื่น