ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การซื้อขายที่ไม่ได้รับอนุญาต

เรียนรู้วิธีระบุและรายงานการซื้อขายที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือฉ้อโกง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยอย่างมีประสิทธิภาพ

เขียนโดย The Blueberry Team

การซื้อขายที่ไม่ได้รับอนุญาตคืออะไร?

  • การซื้อขายที่ไม่ได้รับอนุญาตหมายถึงกิจกรรมการซื้อขายที่ดำเนินการในบัญชีลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ทราบหรือไม่ได้ให้ความยินยอม โดยมักเกิดจากบุคคลที่สามหรือข้อมูลรับรองที่ถูกแฮก

  • เพื่อจัดประเภทการซื้อขายว่าเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้รับอนุญาต ต้องพิสูจน์ชัดเจนว่าลูกค้าไม่ได้เริ่มหรืออนุญาตการทำรายการ และคำสั่งนั้นไม่ได้มาจากอุปกรณ์ ที่อยู่ IP หรือสภาพแวดล้อมการเข้าสู่ระบบปกติของลูกค้า

ขั้นตอนการรายงานการซื้อขายที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือฉ้อโกง:

  1. ตรวจสอบรายละเอียดการซื้อขาย:
    ​

    • ตรวจสอบประวัติการซื้อขายและรายงานบัญชีของคุณ

    • ตรวจสอบว่ามีการอนุญาตก่อนหน้านี้หรือไม่
      ​

  2. จัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการรายงาน:
    ​

    • ชื่อเต็ม

    • หมายเลขบัญชีซื้อขาย

    • ที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียน
      ​

  3. รวบรวมรายละเอียดการซื้อขายดังต่อไปนี้:
    ​

    • วันที่และเวลาของการซื้อขาย

    • ตราสาร/สินทรัพย์ที่ซื้อขาย

    • ปริมาณและราคาการซื้อขาย

    • ประเภทคำสั่ง (ตลาด, จำกัด, หยุด ฯลฯ)
      ​

  4. หลักฐานสนับสนุน:
    ​

    • ภาพหน้าจอหรือบันทึกหน้าจอของการยืนยันการซื้อขาย

    • อีเมลหรือการสนทนาแชทที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย

    • บันทึกกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือตรวจสอบประวัติการเข้าสู่ระบบ

    • คำชี้แจงที่สนับสนุนคำร้อง
      ​

  5. ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายของเราที่ [email protected]
    ​

  6. เมื่อส่งคำร้องของคุณแล้ว ทีมสอบสวนการซื้อขายของเราจะตรวจสอบและดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 3-5 วันทำการ

นี่ไม่ใช่คำตอบที่ต้องการใช่ไหม