Để phục vụ mục đích KYC, bạn có thể cần nộp tài liệu Nguồn Gốc Tài Sản hoặc Nguồn Gốc Vốn.
Dưới đây là các tài liệu bạn có thể nộp để đáp ứng yêu cầu:
Bảng sao kê ngân hàng
Phiếu lương
Tờ khai thuế
Di chúc (hoặc bản sao có chứng thực)
Lệnh tòa án (ví dụ: thỏa thuận ly hôn)
Giấy ủy thác (hoặc bản sao có chứng thực)
Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho thấy quỹ đã chuyển cho khách hàng
Hợp đồng mua bán
Sổ đăng ký cổ phần
Tiền bản quyền
Hồ sơ liên quan đến quyền sở hữu doanh nghiệp, bao gồm báo cáo tài chính đã kiểm toán hoặc thư từ luật sư, kế toán hoặc cố vấn tài chính.
Bảng sao kê/tài sản tiền điện tử
Bảng sao kê tài khoản giao dịch/đầu tư
Xin lưu ý:
Danh sách này không nhằm mục đích đầy đủ.
Bảng sao kê thẻ tín dụng không hợp lệ làm SOW/SOF.
Tài liệu phải đứng tên bạn, không phải của người khác.